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出口政策分析与制裁筛查服务
法律合规建议
提前识别国家政策壁垒、客户黑名单、产品敏感类目，规避潜在“封锁”“罚款”与“销毁”风险。
出口行为不是简单的买卖，更是遵守国际与目的国法规的一项动作。
TradeSure™ 出口政策与制裁筛查服务，旨在帮助中国出口商了解目标市场是否存在出口限制、进口壁垒、客户敏感、合规认证要求或涉政制裁名单等因素，避免产品或订单在最后一刻被“卡关”。
服务重点在于提前识别风险、调整发货策略、重塑合规路径，让您出口更稳、更安全。
为什么必须做出口政策与制裁筛查？
风险类型
政策封锁
客户在黑名单
行业敏感品类
认证未满足
违反第三方制裁
举例
发往伊朗、朝鲜等制裁国
对方在 OFAC/SDN 名单中
医疗设备、无线模块、AI算法产品
CE/FDA未注册、无标签合规
与间接受限地区或公司交易
风险类型
货物退运、账户冻结、违法风险转账
被拦、无法收款、银行调查
需许可证或目的国授权，易清关失败
被海关扣留、拒收、罚金处罚
平台封店、付款渠道冻结
我们提供哪些分析维度？
服务流程
提交订单背景表（包括目的国、客户名称、商品信息、收款安排）
系统交叉匹配 + 人工核验敏感信息
提供《风险筛查结果摘要报告》
如发现风险，将提供应对建议（如替代方案 / 许可证指引 / 第三方中介路线）
可选服务：提供制裁豁免建议 / 收款跳板方案 / 中立国出口方案
服务流程
提交订单背景表（包括目的国、客户名称、商品信息、收款安排）
系统交叉匹配 + 人工核验敏感信息
提供《风险筛查结果摘要报告》
如发现风险，将提供应对建议（如替代方案 / 许可证指引 / 第三方中介路线）
可选服务：提供制裁豁免建议 / 收款跳板方案 / 中立国出口方案
常见问题 FAQ:
Q：你们的数据来源可靠吗？
A：我们使用美国OFAC、欧盟、联合国、海关、FDA、WTO等官方或权威数据库进行筛查，辅以自主构建历史案例数据库，结果可追溯、可备查。
Q：你们能帮我判断客户公司是真是假吗？
A：可以。我们可协助通过 OpenCorporates、D&B、U.S. company registry 等方式查询公司合法性与风险评级。
Q：发现客户在敏感名单上了，是不是这单不能做了？
A：不一定。我们会分析风险等级并提供多种应对策略，必要时协助引导通过合规第三方渠道完成交易。
Q：出口医疗或技术产品，你们能指导许可证申请吗？
A：可提供方向建议与初步判断。如涉及正式代理/注册/申报流程，可协助对接合规机构或认证服务商。
